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紐約分行涉洗錢 兆豐銀遭美罰57億佔去年獲利22％ 國銀史上最重
2016年08月20日
兆豐銀美國分行爆發洗錢事件，韓國烤肉 生菜添清爽，昨晚銀行總部燈火通明研議此事。李柏毅攝【王立德、林巧雁╱台北報導】國內最大匯銀、擔任美元清算行重責大任的兆豐銀出包連連！兆豐銀昨晚上舉行重大訊息說明會，中信金大改造 裁撤5大事業群執行長，指紐約分行因2012年間涉嫌洗錢，自由自在 綠色時尚主義 Stella McCartney春夏裝，被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（約57億元台幣），電腦族姿勢差 易肩頸痛，且須於10天之內繳交。此案一舉創下國銀史上最重罰金紀錄。兆豐金總經理吳漢卿表示，婦收77萬善款顧癱子「不放棄希望」，DFS去年1~3月時對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，陸明君新婚零禁忌 扮憂鬱寡婦鬧跳樓，今年2月時，大摩預警 市場恐臨 三重減碼恐慌，出具檢查報告，指兆豐銀紐約分行2012年時，違反《銀行保密法》及《反洗錢法》（BSA/AML）相關規定，紐約分行辦理匯款業務時，對應申報疑似洗錢的交易卻沒申報，違反美國防制洗錢相關法令。
兆豐金總座吳漢卿（右）表示，將遭美裁罰1.8億美元。康仲誠攝主管眉頭深鎖昨晚兆豐銀大樓燈火通明，晚上9時召集所有一級主管，連舉行銀行、金控兩場臨時董事會，面對一家分行出包，就要吐出兆豐銀約當去年整年獲利22％的罰金，經營階層均是眉頭深鎖，氣氛低迷，最終只能黯然吃下，成為國銀遭受史上最高罰金的紀錄保持者。
金字招牌褪色而無論是合併前的中國商銀、交通銀行，或整併後的兆豐金控，兆豐本是國內公股銀行中的模範生，身兼美元清算行、最大匯銀的優勢，更讓兆豐銀獲利年年成長，去年稅前純益更逾300億元。但今年以來，偽美鈔案、中國寧波分行開立信用狀出現疏失而被中國外匯局開罰，到昨天紐約分行，兆豐銀金字招牌嚴重褪色，也讓外界納悶：「兆豐銀到底怎麼了？」今年3月時，兆豐銀台北敦化分行遭詐騙，11名嫌犯持百元偽美鈔到敦化分行兌換多次得手，金額達8千萬元台幣之譜，且疑點重重，雖然兆豐銀事後以「不該鬆的螺絲，剛好在同一個時間點鬆了」回應外界，但仍留下諸多疑點，更被質疑有「內鬼」。本月初，兆豐銀寧波分行遭中國外匯局開罰人民幣50萬元，主因為開立信用狀出現疏失，為國銀在中國開設分行以來，罕見遭中國主管機關開罰的案例。
財政部將督導此案罰金之高，震動財金部會，兆豐金的大股東財政部昨表示，未來會配合金管會持續督導兆豐銀，全面強化內稽內控；央行則表示，希望兆豐銀能妥善解決此事；金管會表示，已請兆豐銀評估本次裁罰對自身財務業務的影響。
兆豐銀今年遭罰款事件簿◎8月●兆豐銀美國分行涉及洗錢遭美罰款1.8億美元約57億元台幣●兆豐銀寧波分行辦理轉口貿易購匯款業務未依規定辦理遭中國國家外匯管理局寧波市分局裁罰人民幣50萬元約240萬元台幣◎6月●兆豐銀遭歹徒以假美鈔詐騙鉅款詐走8000萬元遭金管會裁罰300萬元資料來源：《蘋果》採訪整理
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