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《洗錢防制法》修正 車手可判５年律師 會計 房仲須通報異常資金 隱匿罰25萬
2016年08月26日
兆豐銀副總梁美琪昨以證人身分出庭。劉耿豪攝【綜合報導】法務部推動的《洗錢防制法》修正草案，昨經行政院會審查通過，草案中放寬適用《洗錢防制法》的門檻，且同步刪除犯罪金額需達五百萬元的規定，過去詐騙案件中常獲輕判的車手、人頭帳戶持有者，未來將適用新法最重可分別判刑五年與七年；此外草案賦予律師、會計師與房仲業者通報義務，一旦發現客戶資金異常流動就須通報調查局，否則最重會被處以二十五萬元罰鍰。人頭 取贓款算洗錢法務部指出，國際社會日益重視跨境犯罪、洗錢等行為，台灣為與國際接軌並強化打擊跨境電信詐欺犯罪、人肉運鈔洗錢的決心，因此重新修正《洗錢防制法》，將常見詐騙案件中，提供帳戶供人詐騙的人頭、協助領取贓款的車手，此兩類犯行明確列為洗錢行為，並以《洗錢防制法》規範。草案中訂立「安德魯條款」、「人頭帳戶條款」，過去類似一銀盜領案中安德魯等車手，頂多適用《刑法》詐欺罪判刑，雖最重可判到五年，但因非主嫌僅是共犯身分，多數都會獲輕判。
未滿500萬元也適用未來改用《洗錢防制法》判刑後，車主手最重可判刑五年、併科五百萬元罰金，提供人頭帳戶者，最重則可判到七年。此外，過去犯罪金額五百萬元以上或最輕本刑五年以上的案件，才會援引《洗錢防制法》，處罰其洗錢的行為，未來也將取消五百萬元門檻，並降低到本刑三年以上的案件，例如詐欺、侵占等罪均可適用該法，處罰被告的洗錢行為。其中特別的是，為避免「巴拿馬文件」事件重演，過去舊法僅要求銀行、證券業務員等金融行業，遇有客戶異常資金流動時須通報調查局，草案中也賦予律師、會計師與房仲業者通報、查核義務，否則每案最重可處二十五萬元罰鍰。至於剛被美國政府認定洗錢的兆豐銀行，現正由北檢查辦中，檢方昨以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿和企劃處長莊瑞中作證，目前全案朝違反《洗錢防制法》、《金控法》偵辦中。
《洗錢防制法》修法重點人頭帳戶條款：將「提供帳戶供他人從事不法」的行為，列入洗錢行為，最重可判刑7年、併科5百萬元罰金安德魯（車手）條款：將「收受、持有他人或自己參與重大犯罪的財產」的犯罪行為，列入洗錢行為，最重可判刑5年、併科5百萬元罰金降低門檻：．「重大犯罪」門檻，從最重5年降為最重3年的案件均適用；增列環保、人口販運與智慧財產等罪．刪除犯罪所得須達5百萬元才構成洗錢的限制增列通報義務人：將律師、會計師和不動產仲介業者列入通報義務人，負有審核及向調查局通報義務，否則最重可處25萬元罰鍰資料來源：法務部
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