疑違洗錢法 美盯華南銀

繼去年兆豐案後，驚 同批巴士20輛 全面停駛召回，今年華銀紐約分行也遭美盯上。資料照片【王立德╱台北報導】繼兆豐銀行紐約分行去年因違反美國洗錢防制法相關規定，海峽盃／張德洋優質先發　江蘇8比6擊敗四川，遭罰1.8億美元（當時約57億元台幣），葬儀 保全 旅行社等行業 也盼納8周制，金管會主委顧立雄昨證實，Beauty Maker「奢華魚子氣墊粉餅」簡單擁有奢華體驗，華南銀行紐約分行再度因洗錢防制缺失，遭紐約州金融服務署（NYDFS）盯上。華南金已向NYDFS說明後續改善及處理方案，並回報金管會，目前NYDFS尚未祭出罰款，顧立雄表示，已要求華南銀提出具體改善計劃。據《上報》報導，華南銀紐約分行9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國洗錢防制法規定，違規情節和兆豐案如出一轍，遭紐約州金融服務署（the New York State Department of Financial Services，NYDFS）發現問題，且提供資料不符規定，恐遭美方罰款，華南金控董事長吳當傑除立即回報金管會，10月初直飛紐約坐鎮，並向NYDFS說明後續改善及處理方案。
華南銀昨表示，並沒有外界所言涉及洗錢情事。吳當傑說明，本次是在例行性金檢中發現缺失，華南皆會虛心改善。
華南金董事長吳當傑傳赴美坐鎮。資料照片恐面臨被降評等顧立雄說，金管會這次全程掌握相關進度，同時要求華南銀提出改善計劃，如果最後遭到美方處分，一定要立即通報且對外揭露，顧表示，因美方裁罰還未出爐，金管會不宜對外說明，不過華南銀可能被降評，因此要求華南銀提出改善計劃。去年8月兆豐銀紐約分行因「未主動通報客戶的疑似洗錢行為」，且後續與NYDFS溝通消極，被重罰57億元台幣。
公股行庫在美分支機構天價罰款機率低據了解，因有了兆豐銀的前例，華南銀本次積極處理，外界估被處天價罰款機率低。顧立雄表示，已要求全體國銀所有海外分行的大小金檢缺失都要回報給金管會。
金管會將大檢討金管會副主委鄭貞茂說：「（法遵）令當地不滿意，就要加速改善。」熟悉NYDFS作風的金控高層認為，「美方應會希望華銀能聘用當地熟悉法遵的人作為法遵顧問。」並要求在美分行要有「反洗錢資料庫」，推測金管會接下來應會要求往此兩大方向整頓。
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