洗錢擴大沒收 初審通過

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洗錢擴大沒收 初審通過嫌犯須舉證財源 否則查扣

2016年12月02日

陳明堂(中)昨出席立法院司法法制委員會,智慧城市展 明起登場,說明未來檢察官可「擴大沒收」洗錢犯罪所得。黃世宏攝【張文馨、王吟芳╱台北報導】立法院司法法制委員會昨初審通過《洗錢防制法》修正草案,台灣運彩賣破312億 棒球126億最夯,授權檢察官可「擴大沒收」洗錢犯罪與其他相關可疑所得,基本時薪增至126元 最快9月實施,若全案年底順利三讀,陳綺貞老梗走天下 嘴硬不密婚不閃婚,最快明年六月上路。法務部次長陳明堂指出,田徑/刀鋒戰士沾血案 NIKE暫停合約,目前追查洗錢案只能將明顯相關的不法所得沒收,新法修正後就能將犯罪者其他可疑的財產沒收,待其提出反證才能返還。條文針對電信詐騙初審通過條文規定,犯洗錢之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之;犯類似財產不明的洗錢罪,其所收受、持有、使用之財物或財產上利益,亦同。
陳明堂舉例,如某人無業、當人頭洗錢,查辦洗錢案時發現他身上有上百張銀聯卡、金聯卡,還有數十萬或上百萬元的現款,這些顯然可疑為犯罪的不法利得,但他犯哪個罪還不明確,基於這種認知,新法修正讓檢察官可擴大沒收不法利得的財產,若嫌犯舉反證證明有具體來源,當然不予沒收,稱為舉證責任倒置,有雙方平衡作用。
初審過程中,立委擔憂擴大沒收可能會造成民眾疑慮,最後條文加入「集團性或常習性方式洗錢罪或類似財產不明的洗錢罪」可以沒收。
陳明堂解釋,不是阿貓阿狗統統放入,「長期性與集團性」是針對打擊電信詐騙,或類似今年七月第一銀行盜領案,外國人在台灣盜領,若透過洗錢將不法所得散到相關人等手中,就能啟動擴大沒收。
檢察官:幫助很大基層檢察官表示,新修正條文對檢察官追訴犯罪不法所得幫助很大,以往要扣被告的可疑財產,檢調須先證明哪些錢與被告所犯案件有關,但實務操作上有困難,檢察官認為,修法後則將舉證責任轉換,變成犯罪者自己得證明錢是乾淨的,才能不被查扣沒收。
有話要說 投稿「即時論壇」,

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